Focus sur la CENAREF ou l’ANR du secteur financier

Aujourd’hui dans Transparence, nous tentons d’en savoir plus sur la Cellule des Renseignements Financiers (CENAREF). Elle est un service public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Indépendante dans l’accomplissement de sa mission, elle est tout de même placée sous la tutelle du Ministre des finances. Elle collabore aussi avec le Ministère de la Justice.

Créée en 2004, que fait-elle concrètement? Selon les textes qui la crée, sa mission est de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

La CENAREF reçoit également toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Le Service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique ou morale, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon.

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