République Démocratique du Congo
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Lignes directrices, directives et notes explicatives adressées aux entités assujetties.
Circulaire portant Ligne directrice sur la mise en oeuvre des obligations en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive …
Cette circulaire propose le modèle de politiques et procédures que les assujettis, entreprises et professions non financières désignées peuvent mettre en place dans le cadre de la prévention du BC/FTP dans l’exercice de leurs …
Cette ligne directrice met à disposition des assujettis des indicateurs d’opérations suspectes pouvant s’avérer utiles au moment de juger si une opération est suspecte et si elle doit faire l’objet d’une déclaration.
Ce directive définit les exigences relatives à l’identification des clients des EPNFD, conformément aux obligations en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des négociants en pierres et métaux précieux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des experts comptables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des casinos en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des professionnels juridiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des agents immobiliers et autres conseillers en opérations immobilières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de …
