République Démocratique du Congo
Site officiel de la CENAREF
La CENAREF collecte, analyse et transmet le renseignement financier pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération en République Démocratique du Congo.
Collecte et traitement des déclarations de soupçon transmises par les entités assujetties, puis analyse financière et transmission à l'autorité judiciaire compétente.
La CENAREF est l'autorité de supervision des entreprises et professions non financières désignées, acteurs clés du dispositif.
Accompagnement des entités assujetties et des partenaires dans leurs efforts de prévention et de formation.
Coordination avec les autorités judiciaires et fiscales, les cellules de renseignement financier étrangères et les partenaires internationaux.
Toute opération suspecte liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme doit être déclarée sans délai.
Obligation légale pour les assujettis, au titre de l’article 92 de la loi n°22/068.
Cette ligne directrice met à disposition des assujettis des indicateurs d’opérations suspectes pouvant s’avérer utiles au moment de juger si une opération est suspecte et si elle doit faire l’objet d’une déclaration.
Le Rapport Annuel 2024 de la CENAREF présente les avancées, actions stratégiques et enquêtes marquantes de l’année, offrant une vision synthétique des efforts menés pour renforcer la lutte contre la criminalité financière en RDC.
CENAREF
Ce rapport présente la deuxième analyse stratégique menée par la CENAREF . Face à la multiplication des infractions financières qui fragilisent l’économie nationale, cette étude approfondie décrypte les failles exploitées au sein du secteur …
CENAREF
Circulaire portant Ligne directrice sur la mise en oeuvre des obligations en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive …
Le Rapport National des Risques de Blanchiment des Capitaux et au Financement du Terrorisme
Loi n°25/048 du 1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes …
Parlement de la République Démocratique du Congo
Loi fondatrice du dispositif congolais de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Elle définit les entités assujetties à l'article 2, institue l'obligation de déclaration de soupçon …
Parlement de la République Démocratique du Congo
La Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) de la République démocratique du Congo a officiellement intégré le Groupe Egmont, le réseau mondial …
Avis au public
En date du 23 janvier 2026, la CENAREF a appliqué une sanction pécuniaire d’un montant de USD 1.500 (dollars américains mille cinq cents) au négociant en pierres et métaux précieux, …
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En date du 10 février 2026, la CENAREF a appliqué une sanction pécuniaire d’un montant de USD 1.000 (dollars américains mille cinq cents) à l’agent immobilier, ABC IMMO, pour avoir …
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La RDC a reçu une visite sur place de l’ESAAMLG : une étape clé vers son adhésion…
