Formation en ligne sur la Coopération Internationale et l’Échange d’informations sur le Blanchiment d’Argent, le Financement du Terrorisme, les Flux Financiers Illicites et le Recouvrement des avoirs

La formation vise à rassembler des participants des organismes d’application de la loi, des autorités de poursuite publique, des autorités centrales nationales pour la coopération internationale, des agences de recouvrement des avoirs des pays bénéficiaires et les agents et cadres des cellules de renseignement financier (CRF).

À cette fin, le Projet AML/CFT ESCAY a organisé une session sur la « Formation régionale sur la coopération internationale et le partage d’informations sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, les flux financiers illicites et le recouvrement des avoirs », qui se tiendront virtuellement du 15 au 19 juillet 2024.

Thèmes abordés

La formation aborde les thèmes clés suivants :

● Vue d’ensemble des concepts de LBA/FT et de recouvrement des avoirs ;

● Normes et mécanismes internationaux en matière de coopération internationale et d’échange d’informations dans les domaines de LBA/FT, de CTO, de FFI, du gel et du recouvrement des avoirs ;

● Modèles et bonnes pratiques en matière d’instruments et de mécanismes de coopération internationale et d’échange d’informations ;

● Aperçu des principes, pratiques, exigences et techniques d’entraide judiciaire et administrative ; et

Défis en matière de coopération internationale et d’échange d’informations et perspectives d’avenir.

Bénéfices de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :

● Mieux comprendre les concepts de BA/FT, de CTO, de FFI et de recouvrement des avoirs tels que stipulés dans les normes et instruments internationaux pertinents ;

● Mieux reconnaître et décrire les instruments internationaux et les mécanismes de coopération internationale et d’échange d’informations ;

● Discuter des modèles et des pratiques de coopération internationale et d’échange d’informations ;

● Comprendre les expériences régionales et internationales et les bonnes pratiques en matière de coopération internationale et d’échange d’informations ;

● Apprécier les défis existants en matière de coopération internationale et de partage d’informations et formuler des recommandations pour réduire ces défis.

Grâce aux résultats susmentionnés au niveau individuel, la formation, ainsi que d’autres interventions du projet, devraient contribuer à :

● Une amélioration des pratiques de coopération internationale et d’échange d’informations, conformément aux différents instruments et exigences internationaux ;

● Une meilleure conformité aux normes du GAFI et à d’autres normes pertinentes.

La formation sera également l’occasion pour les participants de partager entre eux les bonnes pratiques/expériences, les défis et les solutions. Au cours de la formation, un réseau informel ou une plateforme informelle (groupe WhatsApp) des participant(e)s sera constitué pour leur permettre d’établir une confiance mutuelle, de partager des informations et d’apprendre les uns(e)s des autres. Lors d’autres formations passées, un tel réseau s’est avéré utile pour le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

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